Primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas 3 – Chicago Tribune
NUEVA YORK – Un exgerente de productos de Coinbase y su hermano, junto con un hombre de Houston, fueron acusados el jueves en lo que las autoridades federales llamaron el primer caso de tráfico de información privilegiada de criptomonedas del gobierno de EE. UU.
Los hermanos, Ishan Wahi y Nikhil Wahi, fueron arrestados mientras que el hombre de Houston, Sameer Ramani, seguía prófugo, dijeron las autoridades federales al anunciar la publicación de la acusación en un tribunal federal de Manhattan.
Las autoridades dijeron que Ishan Wahi, de 32 años, era gerente de producto en Coinbase Global Inc., uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo con sede en Seattle, cuando ofreció a Nikhil Wahi, de 26 años, y a su amigo Ramani, de 33, el aviso. Los tres están acusados de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico.
La acusación formal alega que las fuerzas del orden detuvieron a Ishan Wahi antes de abordar un vuelo a la India el 16 de mayo y le impidieron salir del país. Horas antes del vuelo, llamó y envió un mensaje de texto a su hermano y a Ramani para recordarles la investigación en curso de Coinbase, según un comunicado de prensa.
La acusación formal alega que Ishan Wahi «intentó sin éxito escapar de los Estados Unidos» al comprar un boleto de ida a la India después de aceptar ser entrevistado para la investigación interna de Coinbase.
El fiscal federal Damian Williams dijo que la acusación es el primer caso de uso de información privilegiada del gobierno que involucra el mercado de criptomonedas. Dijo que era un recordatorio de que el mercado de criptomonedas no es un área sin leyes.
Michael Driscoll, jefe de la oficina del FBI en Nueva York, dijo que los acusados recaudaron alrededor de $1,5 millones en ganancias ilícitas por el comercio de al menos 25 criptoactivos diferentes.
Los abogados que representan a Ishan Wahi dijeron en un correo electrónico a The Associated Press que sus clientes son inocentes y «tienen la intención de defenderse de estos cargos y de la demanda de la SEC».
Se envió un mensaje para comentarios a otros abogados defensores.
La SEC presentó cargos civiles de tráfico de información privilegiada contra los hombres en un tribunal federal de Seattle.
La SEC dijo que los cargos se presentaron contra el trío después de que implementaron un esquema comercial que precedió a múltiples anuncios de que ciertos criptoactivos se negociarían en la plataforma Coinbase.
«Como demuestra el caso de hoy, defenderemos nuestra misión al identificar y combatir el uso de información privilegiada en los valores que vemos, ya sea en acciones, opciones, criptoactivos u otros valores», dijo Carolyn M. Welshhans, directora interina de Cumplimiento, sobre Criptoactivos y redes. Unidades.
La acusación de Nueva York alega que Ishan Wahi comenzó en octubre de 2023 como gerente de producto en el equipo de listado de activos. Dijo que le avisó a su hermano y amigos sobre información clasificada desde junio de 2023 hasta abril de este año.
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo en Twitter y en una publicación de blog el jueves que la compañía comenzó una investigación interna en abril «en relación con una posible incautación de activos poco antes de que Coinbase se hiciera pública».
Una cuenta de Twitter publicada en abril que era «bien conocida en la criptocomunidad con cientos de miles de seguidores» confirmó públicamente la carrera frontal, según la acusación.
Armstrong dijo que la compañía reunió suficiente evidencia para despedir a Ishan Wahi y enviar sus hallazgos sobre los tres hombres al Departamento de Justicia.
“Investigaremos a los malos actores y los entregaremos a las fuerzas del orden, y enfrentarán consecuencias legales reales, incluido el cumplimiento de la condena”, agregó.
