Suiza retira investigación por lavado de dinero contra ex rey de España
El poder judicial suizo es en gran parte Retiro del proceso penal El departamento de asuntos públicos del cantón de Ginebra dijo el lunes que se ha centrado en el ex rey español Juan Carlos, sospechoso de lavar dinero con otros sospechosos.
No hay pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que Juan Carlos recibió en secreto comisiones a través de contratos con empresas españolas. Cuentas mantenidas por el personal de recepción del banco suizodijo el ministerio en un comunicado.
«Se sospecha que el encargo está relacionado con el contrato suscrito por la empresa española para la construcción de un tren de alta velocidad entre Medina y La Meca», añade el comunicado.
En 2008, Juan Carlos recibió 100 millones de dólares del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudita a través de una cuenta de donaciones en Mirabaud and Cie Bank. Era el beneficiario efectivo de la cuenta.
Se dice que hay otros Historial de pago insuficiente hecho a él o a su confidente.
“Sin embargo, desde la investigación No puedo construir suficientes enlaces Entre la cantidad recibida de Arabia Saudita y la firma del contrato para construir el tren de alta velocidad, la fiscalía cerró el caso por falta de cargos suficientes”, dijo el ministerio.
multas bancarias
El banco fue multado con 50.000 francos (54.200 dólares) por violar los requisitos de presentación de informes porque, según el comunicado, tenía pruebas suficientes para informar flujos financieros inusuales.
caras de juan carlos Tres investigaciones judiciales en España. Los cargos en su contra incluyen lavado de dinero y fraude fiscal, Sospechoso de soborno Supuestamente, durante la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad donaciones no declaradas Y mantener cuentas bancarias secretas en el extranjero.
Para evitar cargos penales por fraude fiscal, Juan Carlos inicialmente Pagó alrededor de € 678,000 ($765,100) en impuestos atrasados a fines de 2020, seguido de otro pago de casi 4.4 millones de euros en febrero de este año, según confirmaron sus abogados.
No está claro si se seguirán presentando cargos en España contra el ex rey de 83 años, que vive en el extranjero desde agosto de 2020.
